정기주주총회 결과



1. 재무제표 승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 27,014,119 - 매출액 12,683,407
- 부채총계 24,233,326 - 영업이익 257,474
- 자본금 479,777 - 당기순이익 -622,762
- 자본총계 2,780,793 *주당순이익(원) -6,557
나. 개별(별도) - 자산총계 25,758,376 - 매출액 12,291,668
- 부채총계 22,939,943 - 영업이익 286,386
- 자본금 479,777 - 당기순이익 -568,733
- 자본총계 2,818,433 *주당순이익(원) -5,928
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 9
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 66.67
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ○ 제1호 의안 : 제58기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 
    - 제2-1호 : 이사회 의장 선임 방식 변경 관련 사항 등 (제37조, 제38조, 제43조 변경의 건)

☞ 원안대로 통과
 
    - 제2-2호 : 이사 선임 방식 변경 관련 사항 등 (제28조, 제29조 변경의 건)

☞ 원안대로 통과

    - 제2-3호 : 소집통지 및 공고 관련 사항 등 (제18조, 제19조, 제33조, 제34조, 제41조 변경의 건)

☞ 원안대로 통과

○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    - 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건

☞ 원안대로 통과

    - 제3-2호 : 사내이사 이수근 선임의 건

☞ 원안대로 통과

    - 제3-3호 : 사외이사 정갑영 선임의 건

☞ 원안대로 통과

    - 제3-4호 : 사외이사 조명현 선임의 건

☞ 원안대로 통과

    - 제3-5호 : 사외이사 박현주 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박현주 선임의 건

☞ 원안대로 통과

○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본 보통주 주당순손실임.
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
우기홍 1962-12 3 재선임 - 2019~현재: 대한항공 대표이사 사장
- 2017~2019: 대한항공 대표이사 부사장
- 2016~2019: 대한항공 경영전략본부장
- 2014~2016: 대한항공 여객사업본부장
이수근 1960-06 3 재선임 - 2019~현재: 대한항공 Operation부문 부사장
- 2017~2019: 대한항공 기술부문 부사장 겸 정비본부장
- 2014~2017: 대한항공 정비본부장
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이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정갑영 1951-08 3 신규선임 - 2018~현재: CJ대한통운 사외이사
- 2016~현재: 연세대 명예특임교수
- 2017~2020: SK브로드밴드 사외이사
- 2016~2019: 산업통상자원부 사업재편심의위원장
- 2014~2015: 감사원 감사혁신위원장
- 2012~2016: 제17대 연세대 총장
- CJ대한통운(사외이사)
조명현 1964-06 3 신규선임 - 2019~현재: 국제기업지배구조연대 이사
- 2018~현재: 롯데건설 사외이사
- 1997~현재: 고려대학교 경영대학 교수
- 2016~2019: 한국기업지배구조원 원장
- 2016~2019: 한국 스튜어드십코드 발전위원회 위원장
- 2015~2016: 국회 입법자문위원
- 2014~2016: 한국거래소 시장감시위원
- 롯데건설(사외이사)
-









[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박현주 1967-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 2019~현재: SC제일은행 고문
- 2016~2019: SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보
- 2015~2016: 한국SC 커머셜기업금융총괄본부 전무
- 2012~2015: 한국SC 트랜잭션뱅킹본부 전무